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涉案金额2100余万元 淮阴警方成功破获一起特大侵犯公民个人信息案

发布时间: 2020-05-14 文章来源: 作者: 淮安市公安局淮阴分局

 

  近日,淮安市公安局淮阴分局在“净网2019”专项行动中成功破获一起特大侵犯公民个人信息案件。该案涉及9个省份,公安部将此案列为部督专案。目前,淮阴分局共抓获犯罪嫌疑人26名,扣押涉案手机60余部,涉案金额2100余万元,追缴违法所得400余万元,成功摧毁了6条泄漏、贩卖公民个人信息的黑色产业链。

 

  20196月,淮阴分局接到群众举报称,有人在网上通过QQ等通讯工具公开出售银行卡相关信息,包括银行卡对应的卡主身份证号码、电话号码、余额甚至交易流水。

 

  经初步侦查,民警发现,QQ群内昵称为“建行”“在野”“金融”等多个QQ号引起民警的注意,这些QQ号长期在各个QQ群内发送广告,声称只要提供银行卡号或者身份证号,就可以查询到相关银行卡使用人的身份信息、电话号码、余额甚至交易记录。群内成员与这些QQ号私下交易,获得的信息又快又准。

 

  昵称为“金融”的QQ号使用者四川籍男子王某的底细很快被民警查清,王某大学毕业后,曾经营一家劳务公司。一个偶然的机会,王某发现QQ群内一条银行卡相关信息售价动辄几百元,且需求量大,于是便转行当起了“信息贩子”。因为善于交流、头脑灵活,王某很快找到了查询不同银行银行卡信息的多个渠道,根据客户需要查询的不同银行卡,对应不同的上线查询渠道。其中四川籍男子黄某就是其中一条建设银行上线。黄某联系到其朋友孙某,通过层层关系,最终以经济利益诱惑,将四川建德市某银行的副行长李某拉下水。201710月前后,双方达成“合作”协议,李某每查询1条银行卡相关信息,即可获利数百元的报酬。对某李某来说,查询1条银行卡信息,就是动动指头的事,他也就顺手赚上一笔。

 

  像李某这样的都处在第一层,而“内鬼”联系的中间商为了安全起见一般只有一到两人,这些中间商下面还有各种分销商,层层代理,逐步形成了一个以行业部门内部“内鬼”为源头、大量中间商为中介,通过网络勾结、贩卖银行卡的相关身份证、电话号码、余额、交易记录的网络犯罪团伙。

 

  “因为层级很多,所以越到产业链的末端,信息的价格越高,从‘内鬼’到销售末端,一条信息的价格可能翻上数倍,除了犯罪风险,没有其他成本,利润非常高。”淮阴分局网安大队大队长朱延亮说。

 

  案情上报后,淮阴分局领导高度重视,为严厉打击并彻底摧毁犯罪链条,切实保护好广大人民群众的合法权益,由网安大队牵头抽调多个部门精干警力成立专案组开展侦查。

 

 

  办案民警顺藤摸瓜、连续作战,根据查获的线索,扩展调查,在查清犯罪团伙组织架构和锁定相关犯罪证据后,20197月至12月,淮阴分局抽调40余名警力先后组成8个抓捕小组,历时5个月,先后辗转四川、陕西、福建、湖南、浙江、广东、内蒙古等9个省份12个城市,抓获犯罪嫌疑人26名,扣押涉案手机60余部,涉及公民个人信息50000多条,涉案金额2100余万元,追缴违法所得400余万元,成功摧毁了6条泄漏、贩卖公民个人信息的黑色产业链。

 

  该案件的办理实现标本兼治、源头治理、一打到底的既定目标,有效地打击了犯罪分子的嚣张气焰。目前, 26名犯罪嫌疑人已被移交检察机关提起公诉。

   
供稿:淮安市委政法委
责编:王志高
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